TOP 10 penipuan dan pencurian dalam sejarah cryptocurrency (bagian 2)

Saya terus memberi peringkat TOP10 dari penipuan paling keras dan paling beresonansi di pasar cryptocurrency.

Berikut adalah daftar lima besar. Rating dimulai di sini. Jika Anda belum membaca artikel penipuan dan pencurian TOP-10 dalam sejarah cryptocurrency (bagian 1.), maka pastikan untuk melakukannya !!

Isi

    • 0.1 Tempat ke-5 – Penutupan pasar saham BTC-e (WEX)
      • 0.1.1 Seperti nanti, atas perintah regulator Inggris, semua akun yang terkait dengan pertukaran BTC-e telah diblokir.
      • 0.1.2 Pada bulan Juli tahun depan, diketahui bahwa pertukaran WEX dibeli oleh mantan milisi DPR – Dmitry Khavchenko.
      • 0.1.3 Akibatnya, blok tidak pernah dihapus sampai akhir keberadaan perubahan.
    • 0.2 Tempat ke-4 – Peretasan Coincheck
          • 0.2.0.0.1 Tetapi tidak hanya untuk itu, saya menempatkan acara ini di tempat keempat.
        • 0.2.0.1 Efek kuat lain dari pencurian ini adalah mengubah kebijakan Jepang terhadap pasar cryptocurrency.
    • 0.3 Tempat ke-3 – scam Decentralized Autonomous Organization (DAO)
          • 0.3.0.0.1 (Tak perlu dikatakan, tingkat Ether benar-benar turun hari itu?)
        • 0.3.0.1 Sebuah survei dilakukan sebagai akibat dari skandal yang meletus
    • 0.4 Tempat ke-2 – Kebangkrutan pasar saham Mt.Gox
    • 0.5 Tempat pertama perampokan Bitfinex dan manipulasi Tether
        • 0.5.0.1 Hipotesis ini didasarkan pada dua fakta:
        • 0.5.0.2 Kisah dugaan penipuan ini dimulai pada 2 Agustus 2016, ketika Bitfinex menangguhkan perdagangan dan melaporkan masalah keamanan.
        • 0.5.0.3 Misalkan bitfinex mencuri bit penggunanya.
        • 0.5.0.4 Ini adalah. Menurut logika kami, perubahan mengambil bagian nyata dari manusia dan memberi mereka bungkus permen sebagai imbalannya.
        • 0.5.0.5 FBI terlibat karena jumlahnya mengesankan.
        • 0.5.0.6 Dalam waktu singkat, hanya dalam 5 bulan. Tidak mungkin mengumpulkan dana seperti itu hanya dari komisi.
        • 0.5.0.7 Untuk membeli Bitcoin, orang mengisi saldo mereka di Bitfinex dengan fiat nyata, tetapi mereka sudah menerima USDT ke akun mereka.
      • 0.5.1 Awal dari akhir
  • 1 Apa hasilnya?
  • 2 Hasil

Tempat ke-5 – Penutupan pasar saham BTC-e (WEX)

Cerita tentang pertukaran ini bernilai adaptasi film, atau setidaknya penerbitan novel kejahatan. Apa yang luar biasa tentang kasus ini dalam sejarah kejahatan cryptocurrency adalah bahwa penutupan bukan karena serangan peretas, seperti biasanya, tetapi untuk tindakan FBI.

Pada 25 Juli 2017, situs web dan cermin btc-e.com berhenti berfungsi. Seperti yang kemudian muncul, pada hari itu, salah satu pendiri bursa saham, Alexander Vinnik, ditahan atas tuduhan pencucian uang sebesar US $ 4 miliar. Pada hari yang sama, server di Amerika Serikat disita, menyebabkan sistem tidak berfungsi. Seperti yang kemudian muncul, atas perintah regulator Inggris, semua akun yang terkait dengan pertukaran BTC-e diblokir.

Pada saat yang sama, rumor telah berkembang dengan legenda bahwa Vinnik memiliki kunci untuk satu miliar dolar dana yang berhasil ia tarik ke luar negeri selama operasi pasar saham …

Pada tanggal 15 September 2017, weX, yang secara resmi bukan penerus sah dari btc-e sebelumnya, memulai bisnisnya, tetapi menerima semua informasi pendaftaran di basis pelanggan dan saldo bursa tertutup.

Menurut rencana manajemen pertukaran baru, 61,79% dari saldo lama akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan cryptocurrency, dan 38,21% dalam bentuk token WEX. Begitu pasar saham mulai beroperasi, saya menarik dana dari nilai tukar pada saat itu. Akibatnya, kami berhasil memegang sepertiga dari total saldo. Pada bulan Juli tahun depan, diketahui bahwa pertukaran WEX telah dibeli oleh mantan milisi DPR – Dmitry Khavchenko.

Seperti yang dia katakan dalam sumber terbuka, tujuan akuisisi ini adalah untuk menjadikan WEX “platform untuk dukungan keuangan bagi republik yang tidak dikenal” dan untuk “melawan dominasi dolar” (materi yang diperoleh dari sumber terbuka).

Selama periode yang sama, nilai tukar cryptocurrency di bursa saham mulai bertentangan dengan dinamika pasar umum. Harga untuk beberapa altos dan mengidam di WEX telah mulai sangat outstress pasar. Untuk beberapa biola, perbedaannya sepuluh kali lipat. Pada saat yang sama, penarikan dari saldo pengguna hampir langsung diblokir, yang dijelaskan oleh pekerjaan teknis. Akibatnya, blok itu tidak pernah dihapus sampai akhir keberadaan perubahan.

Pada 21 November, pejabat Binance mengumumkan upaya untuk menarik puluhan juta dolar dalam cryptocurrency dari akun yang dimiliki oleh WEX. Pada 28 November, semua cermin dan domain yang dimiliki oleh WEX diblokir.

Akibatnya, banyak pengguna tidak dapat mendapatkan uang mereka kembali. Pada April, Alexander Vinnik masih ditahan di Yunani. Tiga negara telah meminta ekstradisinya: Amerika Serikat, Rusia, Prancis. giliran – Peretasan Coincheck

Pada 26 Januari 2018, bursa saham Jepang Coincheck menangguhkan perdagangan. Seperti yang kemudian muncul, ini karena pencurian 100 juta XRP dan sekitar 600 juta XEM dan cryptocurrency lainnya dari akun situs. Jumlah total crypto yang dicuri dalam dolar adalah sekitar USD 1,35 miliar pada nilai tukar pada saat itu. Fakta ini membuat pencurian Coincheck yang terbesar dalam hal jumlah crypto yang dicuri secara otomatis. Tapi tidak hanya untuk itu, saya menempatkan ini di tempat keempat.

Jika Anda melihat tabel di atas, kita akan melihat seberapa dramatis peristiwa ini mempengaruhi tingkat KELEMBABAN. Sudah di bawah tekanan dari pasar beruang, koin benar-benar runtuh setelah berita, kehilangan lebih dari dua kali lebih banyak berat badan dan jelas terasa lebih buruk daripada pasar. Sebagai hasil dari reli penurunan, koin NEM turun menjadi $ 0,20 per koin koin dari $ 1,79 per koin, yang berkontribusi besar terhadap keruntuhan. Penurunan dramatis dalam nilai tukar XEM telah menempatkan tidak hanya investor koin ini, tetapi juga NEM Foundation itu sendiri, yang secara harfiah berada di ambang kebangkrutan dan masih belum dapat pulih dari kesulitan keuangan. Efek kuat lain dari pencurian ini adalah mengubah kebijakan Jepang terhadap pasar cryptocurrency.

Setelah perampokan, pemerintah negara matahari terbit mengambil serangkaian tindakan drastis, misalnya:

  • Verifikasi kepatuhan semua pertukaran cryptocurrency di Jepang dengan persyaratan keamanan informasi;
  • memperketat aturan peraturan untuk semua pertukaran cryptocurrency yang ada;
  • Melarang cryptocurrency anonim seperti Monero, Dash dan Zcash

Tak perlu dikatakan, bagaimana ukuran kedua mempengaruhi proporsi koin yang disebutkan di atas? Secara alami, mereka merasa lebih buruk dari pasar. Dan secara tidak langsung, itu adalah perampokan coincheck yang harus disalahkan. Juara 3 – scam Decentralized Autonomous Organization (DAO)

DAO adalah nama organisasi otonom terdesentralisasi pertama yang dibangun di atas kontrak pintar. Intinya, itu adalah reksa dana yang dikelola sendiri di mana investor sendiri memilih proyek tertentu dan mengelola pekerjaan dana.

Pada 17 Juni 2016, sebuah serangan terjadi di mana sekitar USD 60 juta dicuri pada 3.641.694 ETH atau dengan nilai tukar pada saat itu.

(Tak perlu dikatakan, tingkat Ether benar-benar turun hari itu?)

Keunikan pencurian ini bukan terletak pada kenyataan bahwa itu dilakukan bukan karena kodenya rusak, tetapi karena DAO, yang memberi penghargaan kepada pendiri anak perusahaan, cacat. Scammer hanya mengulangi proses ini sebanyak mungkin. Namun, jendela untuk membuat anak perusahaan adalah 27 hari, dan semua dana yang dialokasikan dibekukan untuk periode ini. Sebuah jajak pendapat dilakukan sebagai akibat dari skandal tersebut.

Pengadilan menerima tawaran yang dibuat oleh Vitalik Buterin sendiri. Tawaran itu adalah realisasi dari Hard Fork Ether, di mana semua pemilik akan menerima dua koin melalui garpu jaringan dalam periode retensi 27 hari. Dalam hal ini, peretas tidak akan menerima uang yang baru dibuat karena data alts akan dialihkan ke korban pencurian ini.

About kingston

Check Also

Jurnalisme Data Top 10: Lagu Eurovision, Cryptocurrency, Lalu Lintas Australia, Minyak Sawit, dan Dua Wabah! – Jurnalisme Data dan Data Terbuka

Jurnalisme Data Top 10: Lagu Eurovision, Cryptocurrency, Lalu Lintas Australia, Minyak Sawit, dan Dua Wabah! – Jurnalisme Data dan Data Terbuka

Band metal Italia Måneskin – digambarkan pada Pertemuan tahunan ke-65 di kota pelabuhan Belanda Rotterdam …

Leave a Reply

Your email address will not be published.